febrero 28, 2021

OFAC sanciona a empresarios Alessandro Bazzoni, Francisco D’Agostino y Philipp Vartan Apikian

Francisco D’Agostino

El total el organismo sancionó a 14 entidades y seis embarcaciones por sus vínculos con una red que logró evadir las sanciones de Estados Unidos. Según el Tesoro, estos individuos están vinculados a una red más amplia que opera en México, involucrada en la venta ilícita de petróleo venezolano y a Libre Abordo SA, sancionada el 18 de junio de 2020.

Caracas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sancionó este martes 19 de enero a los empresarios Alessandro Bazzoni, Francisco D’Agostino y Philipp Vartan Apikian, varias compañías y buques, que sirvieron de fachada para burlar el régimen de sanciones de EE. UU. y vender el crudo en varios países.

En total la OFAC sancionó a 14 entidades y seis embarcaciones por sus vínculos con una red que logró evadir las sanciones de Estados Unidos aplicadas al sector petrolero venezolano desde enero de 2019.

Entre los incluidos en la lista que destaca la oficina están: Alessandro Bazzoni, Francisco Javier D’Agostino Casado, Philipp Paul Vartan Apikian y las compañías Elemento Ltd y Swissoil Trading SA. Según el Tesoro, estos individuos están vinculados a una red más amplia que opera en México involucrada en la venta ilícita de petróleo venezolano y a Libre Abordo SA, sancionada el 18 de junio de 2020.

El organismo afirma que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el colombiano Alex Saab, actualmente detenido en Cabo Verde, reclutaron a Libre Abordo y a Joaquín Leal en un esquema que sirviera para evadir las sanciones estadounidenses. El comunicado señala que en ese esquema Leal sirvió como intermediario entre la red con sede en México y entre Saab, D’Agostino y Bazzoni. Javier D’Agostino Casado es cuñado del diputado opositor Henry Ramos Allup.

Empresas sancionadas:

Elemento: Elemento con sede en Valletta, Malta opera en el sector petrolero desde 2017. Esta compañía compró aceite de Pdvsa y luego lo revendió a terceros en nombre de Bazzoni. Entre julio de 2019 y julio de 2020, Elemento negoció la venta de al menos cinco envíos de petróleo crudo de origen venezolano suministrado por Pdvsa, varios se coordinaron directamente con Libre Abordo o Swissoil.

Swissoil: tiene sede en Ginebra, Suiza, y ayudó en la venta y envío de petróleo crudo de origen venezolano a compradores en Asia. A menudo actuaba como el destinatario, o la entidad financieramente responsable de la recepción para los envíos de negociados por Elemento. Swissoil también recibió al menos un envío de petróleo venezolano en Asia, de acuerdo con el comunicado de la OFAC.

Elemento Oil and Gas Ltd: Elemento Oil es una entidad con sede en Malta constituida en marzo de 2015. Bazzoni es el único accionista de Elemento Oil.

Elemento Solutions Limited: es una entidad constituida en el Reino Unido.

Element Capital Advisors Ltd: es una entidad con sede en Panamá incorporada en las Islas Vírgenes Británicas y fue designada por ser propiedad o estar controlada por D’Agostino.

AMG SAS di Alessandro Bazzoni & C. (AMG): es una entidad constituida en Italia. AMG fue designado por ser propiedad o estar bajo el control de Bazzoni.

Serigraphiclab di Bazzoni Alessandro: es una entidad italiana constituida como empresa unipersonal propiedad de Alessandro Bazzoni.

Jambanyani Safaris: es una empresa con sede en Zimbabwe, designada por ser propiedad o estar bajo el control de D’Agostino. La compañía se dedica a las expediciones de lujo que se llevan a cabo en algunas regiones de África.

D’Agostino & Company, Ltd: es una compañía ubicada en Venezuela. Fue sancionada por ser propiedad o estar bajo el control de D’Agostino.

Catalina Holdings Corp: es una entidad incorporada en Nueva York y resultó incluida en la lista OFAC por ser propiedad o estar controlada por D’Agostino.

82 Elm Realty LLC: es una sociedad de responsabilidad limitada de Nueva York y fue designada por ser propiedad o estar bajo el control de D’Agostino.

Buques sancionados:

Fides Ship Management LLC: tiene sede en Odessa, Ucrania, y gestiona u opera los siguientes buques:

Baliar, un petrolero de crudo de bandera liberiana (OMI: 9192258).

Balita, un petrolero de crudo con bandera de Camerún (OMI: 9176773).

Domani, un buque cisterna con bandera de Camerún (OMI: 9041057).

Freedom, un petrolero de crudo con bandera de Camerún (OMI: 9018464).

Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares (INEA): se encuentra en Venezuela. INEA es el propietario registrado del buque Maksim Gorky. Maksim Gorky es un petrolero de crudo con bandera rusa (OMI: 9590008).

Rustanker LLC: se encuentra en Krasnodarskiy Kray, Rusia y es el propietario registrado del buque Sierra. Sierra es un petrolero de crudo de bandera rusa (OMI: 9147447).

Lee También sobre Francisco D’Agostino:

Francisco Javier D’Agostino Casado: El bolichico que insiste en negar sus vínculos con Derwick

 

Loading...

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Deja un comentario

0Shares
0
A %d blogueros les gusta esto: