enero 24, 2021

Credit Suisse corta negocios con algunos clientes venezolanos ante riesgo de posible blanqueo

Credit Suisse Group AG ha cortado relaciones con varios ricos de Venezuela, ya que sopesa el riesgo de hacer negocios con clientes políticamente expuestos en el país afectado por las sanciones.

Según un reporte de Patrick Winters y Marion Halftermeyer para Bloomberg, el segundo prestamista más grande de Suiza ha recortado los activos que administra para los ricos del país en más de la mitad en los últimos años, a alrededor de $ 2 mil millones, según personas familiarizadas con el asunto. El banco se une a UBS Group AG , que el año pasado cerró ciertas cuentas con vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro o con Petróleos de Venezuela SA , la empresa petrolera estatal.

Un portavoz de Credit Suisse declinó hacer comentarios.

Los bancos están aumentando sus esfuerzos de cumplimiento después de pagar miles de millones de dólares durante los últimos años por violar sanciones o infringir las leyes contra el lavado de dinero. Venezuela se ha convertido en una preocupación particular después de que la administración Trump intensificó las medidas contra la industria petrolera del país en un esfuerzo por alentar un cambio de régimen. Suiza y otros países europeos también han impuesto sanciones a los funcionarios venezolanos.

El regulador suizo Finma pidió el año pasado a UBS y Credit Suisse que describieran cómo manejan sus operaciones en América Latina, informó Bloomberg anteriormente. Finma ha ampliado su diálogo con los bancos durante el transcurso del año pasado para incluir controles y procesos de cumplimiento en otros mercados emergentes, además de trabajar con administradores de dinero externos, dijeron personas familiarizadas con las discusiones. Una vez que se realiza su evaluación, el regulador probablemente volverá a los respectivos prestamistas con hallazgos y posibles recomendaciones, dijeron las personas.

Los funcionarios de Finma y UBS declinaron hacer comentarios.

América Latina es un terreno fértil para los administradores de patrimonio offshore, y muchas de las familias adineradas de la región buscan formas de proteger sus activos de la incertidumbre económica y política. Credit Suisse tenía alrededor de 75 mil millones de francos ($ 85,6 mil millones) bajo administración en la región a fines de 2019, según una presentación en ese momento.

En 2018, Finma ordenó al banco que mejorara sus procesos después de que el regulador encontró deficiencias en la debida diligencia contra el lavado de dinero de Credit Suisse en relación con la corporación petrolera de Venezuela y otras partes. Como resultado de la investigación, que abarcó los diez años hasta 2016, Finma también nombró un monitor independiente.

El mes pasado, Credit Suisse acordó reforzar las protecciones contra el lavado de dinero después de que la Reserva Federal identificara deficiencias en las operaciones estadounidenses del banco suizo.

Finma el año pasado criticó a Julius Baer Group Ltd. por no hacer más para prevenir el lavado de dinero en América Latina. En 2018, uno de los exbanqueros de Baer fue sentenciado a 10 años de prisión por su papel en el lavado de dinero robado de PDVSA, la compañía petrolera venezolana.

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